По версии следствия, в 2020 году подозреваемая собирала деньги граждан под обещания высокой доходности от участия в инвестиционных программах. Компания работала без лицензии и реальных инвестиций.
Средства принимали наличными без бухгалтерских документов. Вкладчикам создавали личные кабинеты на сайте, где показывали фиктивную прибыль. Деньги распределяли по схеме пирамиды: выплаты старым участникам шли за счёт новых. Для привлечения людей проводили презентации и организовывали поездки в ОАЭ и Турцию.
Схему пресекли на раннем этапе. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, а суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. В январе 2026 года её задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан. На земельный участок подозреваемой наложен арест.
С начала года агентство ликвидировало 15 финансовых пирамид. На имущество организаторов наложен арест на сумму 662 млн тенге. Заблокированы 22 чата в соцсетях и 1,1 тыс. сайтов с признаками противоправного контента.